Start

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι το ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στην ΓΓΠΣ, αφορά την Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και δημιουργήθηκε με τον Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α) για την ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας.

Σε αυτό το Μητρώο υποχρεούνται σε καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων (των Φυσικών Προσώπων) όλων των Νομικών Προσώπων και Νομικών οντοτήτων της ημεδαπής που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα.

Καθώς οι Εμπορικές Επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ , ΑΕ, Μονοπρόσωπες & Θυγατρικές ημεδαπών κι αλλοδαπών επιχειρήσεων) ανήκουν στην Ομάδα Γ, έχετε υποχρέωση Καταχώρησης των ανωτέρω από τις 14/10 έως και τις 29/11/2019.

Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή σας, για άμεση κινητοποίηση καταχώρησης των στοιχείων των Δικαιούχων που ελέγχουν την εκάστοτε εταιρεία (διαθέτοντας ποσοστό από 25% και άνω), καθώς η απώλεια των προθεσμιών συνεπάγεται τις κυρώσεις του Νόμου :

α) Μη έκδοση Πιστοποιητικού φορολογικής Ενημερότητας και

β) πρόστιμο 10.000 ευρώ (διπλασιασμός σε περίπτωση υποτροπής).

Δείτε το ενημερωτικό Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της Κ.Ε.Ε.Ε. πατώντας εδώ.